茂业商业: 茂业商业关于下属公司签署物业服务合同暨关联交易的公告

证券代码：600828       证券简称：茂业商业      公告编号：临 2023-003 号

(资料图)

                  茂业商业股份有限公司

       关于下属公司签署物业服务合同暨关联交易的公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

     本次关联交易已经茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”、

                                 “本公司”）

      第十届董事会第二次会议审议通过，相关关联董事已回避表决，无需提交

      股东大会审议。

     本次关联交易基于公司经营发展所需，公司主营业务不会因本次关联交易

      对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

     本次关联交易金额共计不超过700万元，至本次关联交易为止，过去12个

      月内，本公司与同一关联人发生的关联交易金额约为20,080.00万元（不

      含本次），包括2022年2月至本次交易前经决策与控股股东或关联方签署

      的《网络推广服务合同》、《茂乐惠小程序平台入驻使用协议》、《委托

      销售协议》、《茂悦荟plus小程序平台使用协议》、《短信服务协议》、

      《网络服务协议》、《停车场承包经营协议》。

  一、关联交易概述

  因经营发展的需要，本公司全资子公司成商集团控股有限公司（以下简称“成

商控股”）、成商集团控股有限公司茂业时代广场分公司（以下简称“成商控股

时代分公司”）及控股子公司成都茂业置业有限公司（以下简称“成都茂业置业”）

拟分别与关联方成都锦江崇德天地物业管理有限公司（以下简称“锦江崇德”）、

成都双流崇德时代物业管理有限公司（以下简称“双流崇德”）签署物业服务协

议，将旗下所属或经营的物业委托关联方管理，具体如下：

                                                协议金

           甲方      乙方                     协议

合同名称                    物业名称     管理范围          额（不超

         （委托方）    （受托方）                   期限

                                                过）

成都双流茂业   成商控股时代          双流茂业   商场及办公，建

                  双流崇德                    1年   514 万

时代广场商业    分公司            时代广场     筑面积

物业服务合同                           30610.74 平方

                                      米

                                 甲方自用的第

物业服务合同                  成都盐市

（盐市口茂业   成商控股    锦江崇德   口茂业天                   3年   89 万

                                积 1260.37 平方

 天地南区）                  地(南区)

                                     米。

成都双流茂业

                        双流茂业

时代广场停车   成都茂业置

                 双流崇德   时代广场     592 个车位       3年   95 万

场承包经营协     业

                         车位

  议

次会议，会议审议通过了《关于下属公司签署<成都双流茂业时代广场商业物业服

务合同>暨关联交易的议案》、《关于子公司签署<物业服务合同>暨关联交易的议

案》以及《关于控股子公司签署<成都双流茂业时代广场停车场承包经营协议>暨

关联交易的议案》，同意公司下属公司成商控股时代分公司、全资子公司成商控

股、控股子公司成都茂业置业分别与关联方双流崇德和锦江崇德签署物业服务合

同，将其所属或所经营的前述物业委托双流崇德和锦江崇德管理。

  双流崇德和锦江崇德均系本公司实际控制人间接控制的公司，为本公司的关

联法人，因此，本次交易构成本公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产

重组管理办法》规定的重大资产重组。

  据本次交易涉及的协议估计，本次关联交易项下，公司下属公司预计将向关

联方支付的关联交易金额共计不超过700万元，至本次关联交易为止，过去12个月

内，公司与上述同一关联人之间的关联交易已达到3,000万元以上，但是未占公司

最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据《上交所股票上市规则》、《公司章

程》的规定，需经董事会审议，无需提交股东大会审议。

  二、关联方介绍

  双流崇德和锦江崇德的母公司为崇德物业管理（深圳）有限公司（以下简称

“崇德物业”），崇德物业系本公司实际控制人间接控制的公司，为本公司的关

联法人，根据《股票上市规则》及《关联交易实施指引》，本次交易构成本公司

之关联交易。

  （1）成都锦江崇德天地物业管理有限公司

  成立日期：2022 年 11 月 1 日

  统一社会信用代码：91510104MAC2058D1W

 营业场所：四川省成都市锦江区东御街 19 号 1 栋 29 楼 2903 号

  法定代表人：王蕙

  主体类型：有限责任公司

  母公司：崇德物业管理（深圳）有限公司

  经营范围：一般项目：物业管理；居民日常生活服务；停车场服务；广告制

作；广告发布；商业综合体管理服务。

                （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依

法自主开展经营活动）

  （2）成都双流崇德时代物业管理有限公司

  成立日期：2022 年 5 月 23 日

  统一社会信用代码：91510116MABNF3534A

 营业场所：四川省成都市双流区西航港街道黄河中路二段 199 号

  法定代表人：王蕙

  主体类型：有限责任公司

  母公司：崇德物业管理（深圳）有限公司

  经营范围：一般项目：物业管理；居民日常生活服务；房地产经纪；停车场

服务；广告制作；广告发布；商业综合体管理服务（除依法须经批准的项目外，

凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  说明：因上述关联方成立时间不足一年，无法提供最近一年又一期的主要财

务数据，故将该关联方母公司相关信息披露如下。

  （3）母公司崇德物业管理（深圳）有限公司

  成立日期：1994 年 12 月 9 日

  统一社会信用代码：914403006188612918

  公司住所： 深圳市罗湖区深南东路 4003 号世界金融中心 A 座 37 层 A 区

  法定代表人：卢小娟

  主体类型：独资经营(港资)

  经营范围：一般经营项目是：物业管理，从事深圳布吉“茂业城”、新洲路“都

市花园”、布吉镇“中兆花园”、

              “世纪豪庭”、

                    “雍翠华府”、

                          “东方时代广场”、

                                  “世

界金融中心”的物业管理及配套生活设施服务；在罗湖区鹿丹村管理处的经营范

围增加：从事鹿丹村停车场机动车辆停放服务，从事“中兆花园”、“世纪豪庭”、

“雍翠华府”龙岗区深惠路“茂业城”住宅小区、福田区莲花西路“香蜜湖豪庭”

停车场及罗湖区和平路 3009 号“和平广场”地下停车场机动车停放服务。在本市

设立八家非法人分支机构。从事房屋中介业务。节能、环保工程施工；机电设备、

五金器材、家具及室内装饰材料的批发零售；工程管理服务；节能技术的技术开

发，转让自行开发的技术成果，并提供相关的技术信息咨询。

                          （企业经营涉及行政

许可的，须取得行政许可文件后方可经营）；物业管理及配套生活设施服务、停车

场机动车辆停放服务（限分支机构经营）；自有物业租赁。（以上项目不涉及国家

规定实施准入特别管理措施，涉及限制项目及前置性行政许可的，须取得前置性

行政许可文件后方可经营），许可经营项目是：从事载货电梯、自动人行道、乘客

电梯、自动扶梯、杂物电梯的安装与维修（凭特种设备安装改造维修许可证经营）。

金属制品、机械设备、计算机及其辅助设备维修；电气安装。

  股权结构：茂业（中国）投资有限公司持有崇德物业 100%股权

 最近一年又一期主要财务数据如下：（单位：万元）

                  （经审计）                    （未经审计）

  资产总额            94,424.06               146,280.36

  资产净额            42,836.12                43,815.1

                   （经审计）                   （未经审计）

  营业收入            32,703.30                24,206.83

  净利润              5,670.07                 4206.12

  三、关联交易的定价政策及定价依据

  本次关联交易价格，由双方遵循公开、公平、公正的市场交易原则，在参照

市场价格的基础上，经双方平等协商确定。

  四、协议的主要内容

          甲方       乙方             费用

合同名称                                                  费用交纳

        （委托方）    （受托方）            标准

成都双流                                       从合同生效之日起按月交

       成商集团控     成都双流崇

茂业时代                                       纳。甲方每个缴费周期起始

       股有限公司     德时代物业        每平方米每月

广场商业                                       日起上个月 25 日前交纳物业

       茂业时代广     管理有限公        14 元

物业服务                                       服务费。逾期未交纳的，乙

       场分公司      司

合同                                         方以通知书、电子邮件、手

                                   机短信等书面形式催告甲方

                                   在 2 个工作日内交纳。经催

                                   告后无正当理由仍未交纳

                                   的，每逾期一日，乙方将按

                                   应交未交总金额的 0.3%向甲

                                   方收取应交未交部分物业服

                                   务费违约金，直至甲方交清

                                   欠费为止。

                                   甲方以半年为支付周期向乙

物业服务           成都锦江崇

                                   方缴交物业管理费，在每个

合同（盐市 成商集团控    德天地物业   每平方米每月

                                   缴费周期的第一个月凭乙方

口茂业天  股有限公司    管理有限公   19.50 元

                                   开具的有效增值税发票支付

地南区）           司

                                   当期费用。

                       乙方与甲方按

                                   乙方于每月结束后按当月实

                       照停车场经营

成都双流                               际收到的停车收入扣除当月

               成都双流崇   管理收入总额

茂业时代                               应分摊的各项费用后在次月

       成都茂业置   德时代物业   扣除各项费用

广场停车                               内向甲方支付当月租赁费

       业有限公司   管理有限公   (不包含各项税

场承包经                               用，并由甲方根据收款金额

               司       金)后【30%】:

营协议                                向乙方开具合规的增值税专

                       【70%】进行分

                                   用发票。

                       配。

  五、本次交易对上市公司的影响

  崇德物业为专业从事物业经营管理的公司，具有多年物业服务管理经验，并

且具备由住房和城乡建设部颁发的物业管理壹级资质，能够满足公司上述物业的

服务管理要求，可为公司及物业其他使用人提供良好的办公环境。本次关联交易

项下《物业服务合同》的签署符合公司经营发展的需要，公司主营业务不会因本

次关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。本次关联交易不会对公司

的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。

  六、关联交易审议程序

弃权，审议通过了《关于下属公司签署<成都双流茂业时代广场商业物业服务合同>

暨关联交易的议案》、《关于子公司签署<物业服务合同>暨关联交易的议案》以

及《关于控股子公司签署<成都双流茂业时代广场停车场承包经营协议>暨关联交

易的议案》，关联董事高宏彪、Tony Huang、卢小娟、吕晓清、唐海峰、韩玉回

避表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。

  本议案经公司独立董事曾志刚、田跃、郭文捷事前审查，认为：崇德物业为

专业从事物业经营管理的公司，具有多年物业服务管理经验，并且具备由住房和

城乡建设部颁发的物业管理壹级资质，能够满足公司上述物业的服务管理要求，

可为公司及物业其他使用人提供良好的办公环境，本次关联交易符合公司经营发

展的需要。并发表独立意见如下：本次审议的关联交易是在双方协商一致的基础

上进行的，定价方式公允，符合市场规则，体现了公平、公正、平等、诚信原则，

交易不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；董事会在审议此议案

时，关联董事已按照有关规定回避表决，董事会对该议案的审议和表决符合有关

法律、法规和公司章程的规定，我们表决同意。

 公司第十届董事会审计委员会对本次关联交易出具了书面审核意见，同意将

本议案提交公司董事会审议。

  特此公告

                        茂业商业股份有限公司

                           董 事 会

                         二〇二三年二月九日

查看原文公告

免责声明：本文不构成任何商业建议，投资有风险，选择需谨慎！本站发布的图文一切为分享交流，传播正能量，此文不保证数据的准确性，内容仅供参考

关键词： 茂业商业 关联交易 物业服务合同