深中华A: 监事会决议公告

证券代码：000017、200017   证券简称：深中华 A、深中华 B   公告编号：2023-009

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

(资料图片)

         第十届监事会第二次会议决议公告

 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

   本公司第十届监事会于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件、短信方式向全体监事发

出了召开第二次会议的通知。

   会议于 2023 年 4 月 21 日（星期五）下午 15：30 在深圳市罗湖区翠竹街道贝

丽北路 89 号水贝金座大厦 8 楼会议室以现场会议结合线上视频的方式召开。

   会议应参与表决监事三人，实际参与表决监事三人。会议由监事会召集人郭勇

先生主持。

程》的规定。

   二、监事会会议审议情况

   会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票通过，并授权监事会召集人郭勇先生将

此报告提交公司 2022 年度股东大会审议。《2022 年度监事会工作报告》的具体内容

详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2022 年度财务决算报告》，

并同意将此报告提交公司 2022 年度股东大会审议。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2022 年度利润分配预案》，

并同意将此议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2022 年年度报告》及其摘

要。经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳中华自行车（集团）股份有限公司

准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并同意将此议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2022 年度内部控制自我评

价报告》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年内

部控制自我评价报告》。

   会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容意见详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策

变更的公告》。

   会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于 2022 年度募集资金

存 放 与 使用 情 况的 专项 报 告 的议 案 》。 具体 内 容 详见 同 日刊 登于 巨 潮 资讯 网

(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于 2022 年度计提资产

减值准备的议案》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的

《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

   会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于确认 2022 年度日常

关联交易和预计 2023 年度日常关联交易的议案》。具体内容详见同日刊登于巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于确认 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度

日常关联交易的公告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《监事会对 2022 年度相关

事项的意见》

     。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《监事

会对 2022 年度相关事项的意见》。

   三、备查文件

   特此公告

                       深圳中华自行车（集团）股份有限公司

                                监   事   会

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